银行财务眼睛丨jiangxi jinxian ruifeng乡村银行因违反反洗钱法规而

根据中国人民银行江西分行的官方网站，菲尼克斯金融新闻最近，江西吉恩克西·鲁伊芬农村银行因与不知名客户的交易而受到200,000元人民币的惩罚。 Jiangxi Jinxian Ruifeng Rural Bank的总裁Peng和当时的Jiangxi Jinxian Ruifeng Rural Banking Banking业务发展部的总经理Hu负责上述违法行为，并惩罚10,000元人民币。上述“违反匿名客户的交易”是从金融机构的反洗钱法规的第9条中得出的，“金融机构必须根据法规建立和实施客户身份身份的系统。”