银行财务眼睛| Fushun Bank因违反反洗钱法规和其他8种违规行为而

菲尼克斯金融新闻于6月17日在中国人民银行助营贷款分支的官方网站上说，富州银行警告并惩罚了184.17亿元人民币，原因是违反了八项违反反货币洗钱法规的行为。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。违反帐户管理条例； 3。根据法规未能在电信网络网络管理法规中实施相关法规； 4.未能根据法规实施相关的数据安全管理法规； 5。违反反企业管理法规； 6。违反了信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 7.未能根据法规履行CU身份义务； 8。未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告。陈莫格Fushun Bank风险合规部经理UUO负责未根据法规实现客户身份的强制性身份；未能根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告，并惩罚77,500元。资料来源：“金融机构的反洗钱法规”的第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。第11条金融机构应根据规则报告中国反洗钱监测和分析中心的大型交易和可疑交易。