继英国和美国整合了柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志之后，新加坡也采取了行动。据红星新闻报道，新加坡警方10月30日在新加坡查获并扣押了属于柬埔寨商人陈志及其“太子集团”的六处财产，同时还对包括银行账户、安全账户和现金在内的其他相关金融资产发出禁止令，总价值超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。此外，一艘游艇、11辆豪华轿车和多瓶名酒也被列入禁令。此前新加坡警察扣押的游艇，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法机构扣押；英国还对他、纳吉耶洛在伦敦的19处房产以及英国所有房产实施了制裁。此外，据报道，南苏丹国家力量党党员康民国（音译）韩国主要在野党20日援引韩国金融监督院数据称，“太子集团”进行了52笔交易，金额达1970亿韩元。 （1韩元约等于0.005元人民币）。姜民国表示，“太子集团”仍有超过910亿韩元的资产存放在多家韩国银行的柬埔寨分行。来自银行界的消息称，在韩国正式决定启动制裁之前，国民银行等5家韩国银行率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业人士解释说，根据反洗钱国际协议，一旦国际社会对某件事实施制裁，涉事银行必须立即冻结受影响的账户。陈志本人仍下落不明。陈志管理的太子集团自称是一家跨国商业集团，在柬埔寨部署了度假村、酒店等项目。是o柬埔寨最大的商业集团之一。但该组织实际上使用虚假招聘广告来引诱工人，然后折磨他们进行电汇诈骗。这些工作人员诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额投资回报。 10月14日，美国和英国对146个与太子集团相关的“目标”实施制裁，并将太子集团列为“跨国犯罪组织”。美国当局指控他犯有电信诈骗和洗钱罪，称陈志控制着一家大型网络“诈骗工厂”，强制进行劳动力贸易，诈骗世界各地的受害者。陈志的指控涉及欺诈、洗钱以及指挥公园强迫工人进行欺诈。根据起诉书，该团伙在柬埔寨建造了至少 10 个欺诈公园。据悉，38岁陈智拥有柬埔寨双重国籍，诈骗集团“太子集团”创始人。 2024年，新加坡警方在收到陈志及其同伙开展反洗钱行动的信息后展开调查，警方于10月30日对相关人员采取了执法行动。目前，调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。根据新加坡法律，如果陈志被捕并被判有罪，他可能会被判处最高10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。陈志被指控后建立“诈骗帝国”，他2015年创立的太子集团也引起关注。据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。该公司号称在30多个国家经营100多家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有知名MGA子公司例如太子地产集团、太子银行以及令人印象深刻的环球投资集团。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。但指控却暴露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而许多合法的生意并不赚钱甚至赔钱，他们的目标就是掩盖欺诈和金钱损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。起诉书显示，2018年，一名同案被告从非法网络市场购买了数百万个手机号码和密码账户，陈志本人保存的文件描述了一个名为“金财富科技园”的自动化呼叫中心，配备了1、250部手机，控制76,000个社交媒体账户。电子欺诈公园是用于欺诈的自动呼叫中心。该照片来自美国司法部发布的起诉书。起诉书称，到2022年夏天，一名同案被告吹嘘称，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入约为110亿美元。按年计算，这大约相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常使用暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但下令“不要杀他”，并补充说“我们必须看好他们，不要让他们逃跑”。起诉书中包含陈志保存的图像，显示其使用暴力手段，许多人都可以看到明显的伤痕。起诉书称，有报道称，一名男子被残忍杀害。2023年25岁中国公民与太子集团有关。为了保护这一犯罪事业，陈志及其同案被告有计划地向许多国家的公职人员行贿。一名共同被告被任命为太子集团风险控制总监，该集团专门负责监督调查以及与外国执法官员的腐败交易。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一名眼科官员交谈，该官员表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦。作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该警官的儿子。陈志维护的贿赂账本显示，2019年，一名同案被告为一名政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。陈志还为另一位政府高官购买了价值数百万美元的名贵手表。 2020年，该官员帮助陈志获得外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国。起诉书全部值得一提的是，同案被告 2 曾经吹嘘过：“每当执法部门在欺诈公园进行打击时，我们都不会受到伤害。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊人脉，包括通过贿赂提前获取执法行动的信息，从而避免受到处罚。
