银行财务眼睛丨江西万莉农村商业银行

根据中国人民银行江西分行的官方网站，菲尼克斯金融新闻最近，江西·旺利农村商业银行警告并惩罚了15.484亿元，原因是未通过法规规定的七项违法行为，包括七项违法行为。具体违规如下：1。违反财务统计的相关规定； 2。违反帐户管理条例； 3。击败金融技术管理法规； 4。违反反企业管理法规； 5。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 6.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 7。交易给匿名客户。江西·旺利（Jiangxi Wanli）农村商业银行副总裁卢·穆芬（Luo Moufeng）负责未能按照法规履行客户身份义务，并以匿名交易OUS客户，并惩罚45,000元人民币；江西·旺利（Jiangxi Wanli）农村商业银行运营和管理部门总经理王·穆塔（Wang Moutai）负责未根据法规履行客户身份的强制性身份，并受到35,000元人民币的惩罚； Huang Mou是Jiangxi Wanli农村商业银行电子银行部总经理的代表，负责与匿名客户交易并惩罚10,000元人民币。违反“未能根据法规履行客户身份义务”和“非纳卡斯卡斯托默斯交易”的违规行为来自《反货币法规》第9条洗涤金融机构“金融机构必须根据法规建立和实施客户识别系统。”