银行财务眼睛|通信银行的借用分支机构遭到116万元人民币的惩罚

菲尼克斯金融新闻于6月17日在中国人民银行助营贷款部门的官方网站上，通讯借助分支机构警告并惩罚116万元人民币违反了包括反货币清洗法规在内的五项违规行为。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。未能根据法规实施相关的网络安全管理法规； 3。未能根据法规实现相关数据安全管理法规的实施； 4。4。违反信贷信息收集，规定，询问和相关管理条例； 5。未能根据法规履行客户身份的强制性身份。王·穆鲁（Wang Mouluible未能根据法规履行其对客户身份的强制性身份，并受到15,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。