银行财务眼睛丨江西金族农村商业银行因打破反钱法规和其他违

根据中国人民银行江西分行的官方网站，凤凰财务新闻最近，江西牛族农村商业银行警告并惩罚了215.46亿元人民币，因为他未能根据法规履行客户身份义务。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。违反帐户管理条例； 3。反对犯规业务管理法规的感染； 4。违反RMB流通管理法规； 5。扣押财政或基金存款； 6。违反了信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 7.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 8。交易给匿名客户。 Si Xia，Jiangxi Jinxian农村商业银行的副总裁，以及Huang，他的Jiangxi Jinxian Rural Commer经理和管理部门总经理Cial Bank，负责未根据法规和与无人居住的客户的贸易以及45,000元人民币履行客户的义务；江西金族农村商业银行电子银行部的总经理张负责与匿名客户进行贸易，并惩罚10,000元人民币。违反“未能根据法规履行客户身份义务”和“向匿名客户进行交易”的违规行为来自对金融机构的反质量法规的第9条“金融机构”是根据法规建立和实施客户识别系统的。”