银行财务眼睛|清楚农村商业银行因违反反洗钱法规和其他6种违

菲尼克斯金融新闻于6月13日在中国人民银行的Qingdao分行的官方网站上说，清农村商业银行警告并惩罚了912,000元人民币。具体违规如下：1。违反财务统计的相关规定； 2。违反帐户管理条例； 3。违反了RMB流通管理法规； 4。违反反企业管理法规； 5。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 6.未能根据法规履行客户识别义务。清农村商业银行总裁助理元穆法（Yuan Moufa）受到13,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：对这些财务机构的反款法规第9条必须根据法规建立并实施客户识别系统。