银行金融眼睛｜广达银行（Qingdao）分支机构因违反反货币洗钱法

菲尼克斯金融新闻在6月13日，根据中国人民银行青岛分支机构的官方网站。具体违规如下：1。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 2。违反反企业管理法规； 3.未能根据法规履行客户身份义务。广场银行Qingdao Branch的总裁Chen Moujiang受到16,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。