银行财务眼睛| Sanmenxia农村商业银行因违反反洗钱法规和其他6种

Sanmenxia农村商业银行警告并惩罚了551,000元人民币，菲尼克斯金融新闻于5月14日于5月14日。具体违规如下：1。违反财务统计中的相关法规； 2。违反银行帐户管理条例； 3.未能根据法规履行客户身份义务； 4。违反反企业管理法规； 5。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 6。违反网络安全管理法规。 Sanmenxia农村商业银行的主管Fei Moujie受到13,000元的惩罚。资料来源：“金融机构的反洗钱法规”的第9条必须根据法规建立并意愿实施客户识别系统。