银行财务眼睛|中国农业银行柔和分支机构遭到513,000元人民币的

中国农业银行的柔和分支机构的河南分行的官方网站称，菲尼克斯金融新闻于5月14日报道，对513,000元人民币进行了警告并惩罚了513,000元。具体违规如下：1。违反财务统计的相关规定； 2。违反银行管理法规的法规； 3.未能根据法规履行客户身份义务； 4。违反了反企业货币业务的管理条例。中国农业银行的吉南分公司总统代表王·穆琼（Wang Moujun）受到15,000人民币的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA-PERA洗钱法规的第9条必须根据法规建立并实施CU识别系统stomer。