银行财务眼睛| WUYI农村商业银行被控314万元人民币，涉及七项违

Wuyi农村商业银行警告并惩罚了314万元人民币，菲尼克斯金融新闻将于5月14日在5月14日。具体违规如下：1。违反财务统计管理法规； 2。违反帐户管理条例； 3。打破有关商人管理的法规； 4。违反反企业管理法规的行为； 5。违反信用信息，规定，询问和相关管理条例的收集； 6.未能根据法规履行客户身份身份的义务； 7.未能根据法规提交大型交易报告或可疑交易报告。九名负责人受到惩罚，其中两个被警告并惩罚了50,000元人民币，其中7人被指控犯有205,000元人民币的指控。上述反货币法规洗涤的来源：ARTI金融机构的反PRA-PRA洗涤法规的CLE 9必须根据法规建立和实施客户识别系统。